Cảnh báo thủ đoạn “rửa tiền” tại sòng bạc online nên chú ý

Việc cờ bạc trực tuyến tại các sòng bạc online đang được xem là nơi diễn ra những vụ rửa tiền khổng lồ. Bài viết dưới đây sẽ giúp cho người chơi cảnh giác hơn với những thủ đoạn “rửa tiền” tinh vi của các tội phạm quốc tế.

Cách thức qua mặt sòng bài của tội phạm

Ở nhiều quốc gia trên thế giới đã có rất nhiều nỗ lực nhằm ngăn chặn bọn tội phạm sử dụng website để rửa tiền. Ủy ban Cờ bạc Anh đã đưa 17 công ty sòng bạc online vào tầm ngắm; khi không thể kiểm soát nổi hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố và các vấn đề khác.

rửa tiền tại nơi cá cược trực tuyến 01

Ở nhiều quốc gia phương Tây, một số hoạt động tội phạm trên mạng ;được coi là bất hợp pháp nhưng hoạt động giao dịch tiền ảo lại được coi là bình thường.

Cờ bạc trực tuyến tạo ra khối lượng lớn các giao dịch qua internet ;được ngụy trang dưới mác tiền ảo và đây được coi là công cụ để tội phạm thực hiện hành vi rửa tiền.

Trong đó phổ biến nhất là nạp tiền vào các dịch vụ bài bạc trực tuyến để lấy tiền ảo. Sau đó bán lại tiền ảo này cho một tài khoản khác (của chính mình nhưng đứng tên một người khác) để lấy lại “tiền sạch”.

Ngoài ra, các nhóm tội phạm có thể dàn xếp các cuộc chơi trên sòng bạc online bằng việc đưa người của mình vào cùng một phòng chơi. Khi đó dù ai thắng hay thua thì số tiền vẫn không bị rơi vào tay người khác.

Sòng bạc trực tuyến là tụ điểm lý tưởng cho việc rửa tiền bởi ở nhiều nơi;người thắng không phải nộp thuế trên số tiền mà họ thắng cược.

rửa tiền tại nơi cá cược trực tuyến 03

Bằng cách sử dụng mạng riêng ảo VPN; người dùng có thể che giấu địa điểm và thoát khỏi sự giám sát của an ninh mạng; thậm chí là cả hệ thống quản lý của sòng bạc online. Không những vậy, người dùng từ nước ngoài có thể dùng VPN ;để truy cập vào các trang web cờ bạc trực tuyến không khả dụng ở quốc gia của mình.

>>Xem thêm cách chơi casino trực tuyến thắng đậm.

Quy định ở các quốc gia

Mặc dù lo ngại về vấn đề rửa tiền và những hệ lụy của cờ bạc; ở hầu hết các quốc gia châu Âu hoặc Canada, cờ bạc trực tuyến được coi là hợp pháp.

Tại Vương quốc Anh, Pháp hay Ba Lan, cờ bạc trực tuyến là hợp pháp; nhưng các công ty vận hành dịch vụ phải được Chính phủ cấp phép.

Quốc hội Singapore đã đưa ra Dự luật Cờ bạc trực tuyến; để ngăn chặn sự phát triển của hình thức cờ bạc online ở quốc gia này. Nhiều nghị sĩ đã lên tiếng phản đối đề xuất cờ bạc được hợp pháp hóa ở Singapore.

rửa tiền tại sòng bạc online 01

Nga cấm mọi hình thức cờ bạc trực tuyến; cũng như bất kỳ hoạt động cờ bạc nào dựa vào công nghệ viễn thông.

Đức đã cấm hoàn toàn mọi hình thức bài bạc và cá cược trực tuyến trong nước, trừ đua ngựa.

Ở Mỹ và Ấn Độ, những đạo luật quy định về cờ bạc trực tuyến vẫn còn gây nhiều tranh cãi; trong khi ở mỗi bang lại cho phép hoặc cấm đoán khác nhau.

Hầu hết các tay cờ bạc có thể trả tiền thông qua thẻ tín dụng ;hoặc thẻ ghi nợ và rút tiền mặt thắng từ thẻ. Nhưng hầu hết các ngân hàng Mỹ đều cấm sử dụng thẻ của họ cho hoạt động cờ bạc trên internet ;như một cách thức tránh rủi ro và chống rửa tiền.

rửa tiền tại sòng bạc online 04

Những tội phạm quốc tế có rất nhiều thủ đoạn để “rửa tiền” tinh vi ;mà không phải dễ dàng ngăn chặn. Thế nên, việc lựa chọn nhà cái uy tín để tham gia rất quan trọng. Tốt hơn hết là hãy tham gia chơi ở nhà cái Oppa888; được cấp phép hoạt động hợp pháp và là địa chỉ đáng tin cậy của mọi người.

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp người chơi cảnh giác hơn khi tham gia những sòng bạc online. Chúc các bạn có những giây phút thư giãn sau những giờ làm việc vất vả!

>>Xem thêm game đánh bài đổi tiền thật.

Leave a Reply